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▓千祥新闻·社会版:林秀珍非法吸收公众存款案  

2015-03-23 20:57:55|  分类: ▓千祥新闻·社会 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 ▓千祥新闻·社会版:林秀珍非法吸收公众存款案 - ▓委主管主办▓ - 大千祥“新闻.信息.故事”三合一宽带网 您现在的位置:首页 -> 警民互动 -> 警方通缉  http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/

林秀珍

非法吸收公众存款案

       发布日期:[2015-03-23] 来源:  丽水市公安局 浏览次数:55 

▓千祥新闻·社会版:非法吸收公众存款案 - ▓委主管主办▓ - 大千祥“新闻.信息.故事”三合一宽带网

姓 名 林秀珍 性 别 籍 贯 浙江东阳市
出生日期 1968-11-04 口 音 浙江东阳市 身份证号 330724196811046620 
户籍地址  浙江东阳市 千祥镇秀溪村822号
警方悬赏 500
身体特征 体型:中等 身高:155-160
简要案情 2013年2月份至2014年9月份期间,犯罪嫌疑人林国寿、林秀珍通过口口相传的方式进行公开宣传,以放贷赚利为由,向本市千祥镇、南马镇、马宅镇等地的不特定公众非法吸收存款。
联系人 周晓东 联系电话  0579-86096107

 

警民互动 -> 警方通缉 -> 林秀珍非法吸收公众存款案http://lsga.lishui.gov.cn/CA631643D72777B93064E281B1087017/2015-03-23/3962F5F066774E785E8BE2C846E48791.htm

 

 

 
 
文/金华公安经侦支队     
 
 
  
 警惕小额

 


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近年来,随着国家支持民间资本发起设立信用担保公司和鼓励民间资本发起设立金融中介服务机构政策的出台,一些小额贷款公司纷纷出现http://www.jhga.gov.cn/Prevention/Info.aspx?i=72349

目前,我市已经有多家这样的小额贷款有限责任公司以及其他的金融中介机构。该类公司的出现,在一定程度上为中小企业融资提供了便利,促进了民间资本的流动。然而由于该行业设立时间短,各项制度尚不规范,运营管理机制和风险防范机制尚不健全,运行风险较高,监管存在漏洞。

 

一、该类公司主要特点

1、 营业范围:该类公司营业范围模糊,根据国家规定,小额贷款公司是属于“只贷不存”的营业模式。

2、面向的对象:该类公司主要面对个体工商户和私人提供存(理财)贷款服务和少量质押担保贷款业务。

3、贷款金额:小额贷款公司存(理财)贷款数额相对较少,在几万至几十万元不等,贷款数额过百万的业务相对较少。

4、贷款利率:小额贷款公司提供的存(理财)贷款利率远高于同期银行水平。

5、从业人员:从业人员素质良莠不齐,大多数没有金融行业的从业经历,对金融方面的相关犯罪抵御能力不强http://www.jhga.gov.cn/Prevention/Info.aspx?i=72349

 

二、可能引发的经济违法犯罪行为

1、 该类公司在经营过程中,面向不特定人群吸收存(理财)款,并承诺在一定期限内返本付息。但是,小额贷款公司在工商注册时大多是以咨询类小额贷款有限责任公司类进行注册,营业范围为提供咨询服务、贷款、票据贴现、资产转让业务没有吸收存款资格,涉嫌非法吸收公众存款行为

2、小额贷款公司没有经营实体,是通过低息吸储(理财),高息放贷进行盈利,储户在向贷款公司在放贷时无法获得相应的担保,存在被不法人员实施集资诈骗的风险

3、小额贷款公司和贷款咨询公司以高于银行存款利率数倍的高利发放贷款,其经营人员可能涉嫌非法经营。 近年来,随着国家支持民间资本发起设立信用担保公司和鼓励民间资本发起设立金融中介服务机构政策的出台,一些小额贷款公司纷纷出现http://www.jhga.gov.cn/Prevention/Info.aspx?i=72349

 

 

 

 

非法集资刑案新解释:涉案财物应返还集资参与人
  (公布于2014-04-01 内容来源: 法制日报)

  最高人民法院、最高人民检察院、公安部近日联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》明确,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人,涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
  意见指出,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
  意见明确,将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,存在他人明知为非法吸收的资金而收取的、无偿取得的、以明显低于市场的价格取得的等5种情形,应当依法追缴。对于查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,意见规定,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖;所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。
  

刑事处理无需行政事先认定
  两高一部近日出台的办理非法集资刑事案件的意见明确,行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响刑事案件的侦查、起诉和审判。
  意见指出,行政部门对于非法集资的性质认定,不是进入刑事诉讼程序的必经程序。公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质,对于案情复杂、性质认定疑难的案件,可参考有关部门的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定。
  对于司法实践中存在“社会公众”和“向社会公开宣传”认定难的问题,意见明确,在明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的,或以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的,此两种情况均应当认定为向“社会公众”吸收资金。而“向社会公开宣传”,则包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。
  

跨区域非法集资可分别处理
  两高一部近日出台的办理非法集资刑事案件的意见规定,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。
  意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。
  意见同时规定,办理非法集资刑事案件中,确因客观条件限制无法逐一收集集资参与人言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。
  对于共同犯罪的处理,意见进一步明确,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
  记者:周斌
  责任编辑: 李凯


 处置非法集资的工作流程

1.案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。

2.按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。

3.对集资群众身份、 集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。

4.专案组对涉案企业 (个人)的债权清收、资产保全,以及对涉 案资产通过公开拍卖的方式进行变现, 用于集资款的清退。

5.专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。


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